會議審議通過2023年度董事會工作報告、集團(tuán)經(jīng)營工作報告、集團(tuán)2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告、集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度履職待遇和業(yè)務(wù)支出決算及2024年度履職待遇和業(yè)務(wù)支出預(yù)算等4項議案。

會議指出，過去一年，集團(tuán)董事會堅持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，在市委市政府、市國資委和集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會的監(jiān)督支持下，在經(jīng)營管理層和全體干部職工的共同努力下，圍繞國企改革三年行動計劃和“產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)提升年”活動等工作部署，聚焦集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”的職能，為集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)造價值提供有力支撐。2023年，集團(tuán)實現(xiàn)資產(chǎn)總額21.23億元，營業(yè)收入10.32億元，利潤總額2778.78萬元，并獲得市政府“2023年度突出經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)企業(yè)”榮譽(yù)稱號。

會議強(qiáng)調(diào)：

一要深化戰(zhàn)略執(zhí)行，推動戰(zhàn)略規(guī)劃有效落地。集團(tuán)董事會將繼續(xù)發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險作用，科學(xué)研判部署集團(tuán)未來3到5年的重點工作，聚焦做優(yōu)存量、開拓增量、增強(qiáng)核心主業(yè)盈利、推進(jìn)發(fā)展模式創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型等方面進(jìn)行規(guī)劃優(yōu)化。

二要持續(xù)深化改革，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。集團(tuán)董事會將繼續(xù)貫徹市委、市政府關(guān)于全面深化國企改革系列部署要求，落實市國資委有關(guān)“實施新一輪國企改革深化提升行動”的工作安排，加快健全市場化經(jīng)營機(jī)制，建立完善按業(yè)績貢獻(xiàn)決定薪酬的考核分配制度。

三要堅持多措并舉，提升董事會治理效能。集團(tuán)董事會將持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)專門委員會履職，完善決策跟蹤問效機(jī)制，健全董事會運(yùn)行指導(dǎo)機(jī)制，全面提升集團(tuán)董事會規(guī)范運(yùn)作水平，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

四要緊盯風(fēng)險防控，協(xié)同助推業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。集團(tuán)董事會將狠抓安全生產(chǎn)履職能力提升和穿透力建設(shè)，建立健全協(xié)同貫通機(jī)制，筑牢集團(tuán)安全生產(chǎn)底線，持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，擰緊各級知責(zé)、明責(zé)、履責(zé)鏈條。